PITCH - SA.
Capital social : 150.000 dinars
Siè2e social : 71, Rue Alain Savary
B42 - Tunis 1003
1 - Extrait des statuts : suivant acte sous seing privé, en date du 2 février 2005, enregistré à la recette d'enregistrement des actes des sociétés, premier bureau de Tunis, le 23 février 2005. volume 32, série D, case 346, dont une copie du projet des statuts a été déposée au greffe du tribunal de première instance de Tunis (guichet unique à l'API), en date du 2 février 2005. sous le n° AN 24352005, il a été constitué une société anonyme :
Dénomination : Société "PITCH SA".
Siège social : 71, Rue Alain Savary, B42 - Tunis 1003.
Objet:
- Etudes de recherche-développement.
- Et d'une manière générale, toutes opérations financières, commerciales se rattachant directement ou indirectement à l'objet ci-dessus ou nécessaire à sa réalisation.
Durée : 99 ans.
Capital social : cent cinquante mille dinars (150.000 DT), divisé en quinze mille (15 000) actions de dix dinars chacune entièrement souscrites en numéraires et libérées.
2 - Déclaration de souscription et de versement : cette déclaration faite par Monsieur Ghroubi Mohamed Amine, mandataire de Monsieur Marcello Nistri fondateur de la Société « PITCH - SA. », a été reçue à Tunis. par Monsieur le receveur d'enregistrement des actes des sociétés, premier bureau, guichet unique API, le 23 février 2005, enregistré le même jour, volume 32, série D, case 345.
3 - Assemblée Générale Constitutive : du procès-verbal de l'assemblée générale constitutive, tenue le 23 février 2005., enregistrée à la recette d'enregistrement des actes des sociétés, premier bureau de Tunis, le 24 février 2005, sous le n° 5701233, quittance n° 1808, il résulte notamment que l'assemblée a :
- Vérifié la souscription et la libération intégrale du montant du capital social.
- Approuvé les statuts et déclaré la société définitivement constituée.
- Nommé les premiers administrateurs pour une durée de trois ans : 2005, 2006 et 2007 :
- Monsieur Marcello Nistri.
- Monsieur Thomas Seidensticker.
- La Société Iness Confection SA, représentée par son directeur général, Monsieur Thorsten Fragola, qui déclarent accepter les fonctions qui leur ont été confiées pour la durée de leur mandat.
- Nommé la Société Audit et Management de Tunisie «A.M.T» SARL, en qualité de commissaire aux comptes pour les exercices 2005, 2006 et 2007, laquelle a accepté ses fonctions.
4 - Premier conseil d'administration : le premier conseil d'administration du 23 février 2005, dont procès-verbal enregistré à la recette d'enregistrement des actes des sociétés, premier bureau - Tunis, le 23 février 2005, sous le n° 5801226, quittance n° 1802 a :
- nommé Monsieur Marcello Nistri en qualité de président directeur général pour la durée de son mandat d'administrateur soit jusqu'à la date de l'assemblée qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2007,
- a délégué au président directeur général tous les pouvoirs nécessaires pour agir en toutes circonstances au nom de la société.
5 - Dépôt : il a été déposé au greffe du tribunal de première instance de Tunis, en date du 24 février 2005, récépissé délivré le même jour sous le n° D241852005, deux exemplaires des documents suivants :
- statuts,
- liste des souscripteurs,
- procès-verbal de l'assemblée générale constitutive,
- procès-verbal du premier conseil d'administration,
- déclaration de souscription et de versement,
- déclaration d'ouverture et de la carte d'identification fiscale.