Tunis International Bank
SA non-résidente au capital de 25,000,000 de dollars américains
Siège social au 18, avenue des Etats Unis d'Amérique
1002 Tunis Belvédère
RC Tunis n° B 1110321996
Messieurs les actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordinaire qui aura lieu le lundi 14 mars 2005 à 11 heures du matin au siège de la banque, 18, avenue des Etats Unis d'Amérique - Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- discussion et approbation du rapport du conseil d'administration,
- discussion et approbation des rapports du commissaire aux comptes pour l'exercice 2004,
- approbation du bilan et des états financiers pour l'exercice 2004,
- affectation des bénéfices,
- quitus aux membres du conseil d'administration pour l'exercice 2004,
Messieurs les actionnaires sont invités à assister personnellement à l'assemblée ou s'y faire représenter par un mandataire muni d'un pouvoir.
Tous les documents relatifs à cette assemblée seront mis à leur disposition au siège de la banque dans les délais réglementaires soit 15 jours avant la tenue de l'assemblée.
Le conseil d'administration