GIF FILTER SA
Société anonyme
Au capital de 5 555 000 dinars
Siège social et usine : GP1 km 35
8030 Grombalia
Matricule fiscale : 6874 X/A/M/000
RC : B139271997
Les actionnaires de la société GIF FILTER SA sont convoqués en assemblée générale ordinaire qui se tiendra le lundi 18 avril 2005 à 15 heures au siège de l'I.A.C.E sis aux Berges du Lac à Tunis pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1) Lecture et approbation du rapport d'activité établi par le conseil d'administration afférent à l'exercice 2004,
2) Lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2004 et les questions afférentes aux articles 200 et suivants du code des sociétés commerciales,
3) Lecture et approbation des états financiers relatifs à l'exercice 2004,
4) Quitus aux administrateurs pour leur gestion courant l'exercice 2004,
5) Autorisation pour l'achat et la revente par la société de ses propres actions - article 19 de la loi 94-117 du 14 novembre 1994,
6) Affectation des bénéfices de l'exercice 2004,
7) Renouvellement des membres du conseil d'administration pour les exercices 2005 — 2006 et 2007,
8) Attribution de jetons de présence aux membres du conseil d'administration,
9) Renouvellement de la mission du commissaire aux comptes pour les exercices 2005 - 2006 et 2007,
10) Nomination du commissaire aux comptes pour la certification des bilans consolidés.
Le conseil d'administration