Société générale des Casinos
"La SIESTA" - S.A.
Au capital de 50.000 dinars
Siège social : 28, rue Suffex
1002 Notre Dame Tunis
R.C. D136282003
Matricule fiscal : 011789K/M/000
Messieurs les actionnaires de la Société Générale des Casinos "La SIESTA" sont convoqués en assemblée générale ordinaire, au siège de la SFBT à Bab - Saâdoun 5, route de l'Hôpital Militaire Tunis - pour le mercredi 13 avril 2005 à 15 heures, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1) Lecture et approbation du rapport du conseil d'administration relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2004,
2) Lecture du rapport général du commissaire aux comptes relatif à l'exercice 2004,
3) Lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les opérations visées aux articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales,
4) Examen et approbation des états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2004,
5) Affectation des résultats,
6) Quitus aux administrateurs,
7) Renouvellement du mandat d'administrateurs,
8) Nomination du commissaire aux comptes,
9) Questions diverses.
Un exemplaire des statuts, des états financiers de l'exercice 2004, du projet de résolutions à soumettre à l'assemblée, sont à la disposition de Messieurs les actionnaires qui peuvent les consulter au siège social de la société quinze jours avant la tenue de l'assemblée.
Le conseil d'administration