« FINO »
S.A. au capital de 1.000.000 dinars
Siège social
17, rue de la parfumerie, Z.I. Ksar Saïd - Tunis
1- En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire, réunie en date du 31 mai 2004, enregistré à la recette des finances de la Mannouba, le 7 mars 2005, sous le numéro 05800568, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de la Mannouba, en date du 11 mars 2005, sous le numéro D3164902, le conseil d'administration a décidé ce qui suit :
- le renouvellement des mandats des administrateurs, Messieurs Abdelhamid Gherab, Belhassen Gherab et Riadh Gherab, jusqu'à la tenue de l'assemblée générale ordinaire qui va statuer sur les états financiers de l'exercice 2006,
- le renouvellement du mandat du cabinet « CMR Audit » représenté par Monsieur Mehdi Sellami, en qualité de commissaire aux comptes de la société pour les exercices 2004, 2005 et 2006.
2- En vertu du procès-verbal du conseil d'administration réuni en date du 31 mai 2004, enregistré à la recette des finances de la Mannouba, le 7 mars 2005 sous le numéro 05800567, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de la Mannouba, en date du 11 mars 2005, sous le numéro D3164902, il a été décidé ce qui suit :
- la nomination de Monsieur Belhassen Gherab, en qualité de président directeur général de la société pour la durée de son mandat d'administrateur,
- la délégation au président directeur général, les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société,
- la nomination de Monsieur Khaled Mehwachi, comme directeur général adjoint.