Dufry Tunisie SA.
Société anonyme
Capital social : 2.3 millions d'euros
Siège social : Immeuble Pacha
Centre, avenue Kheireddine Pacha
Bloc C Montplaisir, 1073, Tunis
RC : B 172501997
MF : 000/M/A 565789 M
Aux termes du procès-verbal des délibérations de l'assemblée générale ordinaire du 30 juin 2004 enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau - Tunis, le 18 novembre 2004 sous le n° 4808766, quittance n° 10263, dont deux copies ont été déposées au greffe du Tribunal de 1ère instance de Tunis le 14 mars 2005 sous le numéro D1735097, il a été décidé :
(i) L'approbation des états financiers de l'exercice 2003,
(ii) De donner quitus aux administrateurs pour leur gestion au titre de l'exercice 2003,
(iii) La désignation de Messieurs Xavier Bouton, Julian Diaz Gonzalez et Xavier Rossinyol en qualité de nouveaux administrateurs.