Société Informatique et Télématique
S.A. au capital de 200.000 Dinars
Siège social : 5, Route de l'hôpital Militaire - Bab-Saadoun - 1005 Tunis
Messieurs les actionnaires de la Société Informatique et Télématique sont convoqués en assemblée générale ordinaire, au siège de la société à Bab-Saadoun, pour le vendredi 8 avril 2005 à 9 H.00, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1) Rapport du conseil d'administration sur les opérations de l'exercice clos le 31 décembre 2004.
2) Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes de cet exercice.
3) Rapport spécial du commissaire aux comptes sur les opérations visées aux articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales.
4) Approbation des états financiers.
5) Quitus pour l'exercice aux administrateurs.
6) Affectation des bénéfices.
7) Renouvellement de mandat d'un administrateur.
8) Questions diverses.
Un exemplaire des statuts, des états financiers de l'exercice 2004, du projet de résolutions à soumettre à l'assemblée sont à la disposition des actionnaires qui peuvent les consulter au siège social de la société quinze jours avant la tenue de l'assemblée.
Le conseil d'administration