V.S.L
3, Rue du Lac Toba, 1053 Les Berges du Lac - Tunis
1- Suivant P. V de l'assemblée générale ordinaire du 15 juillet 2004 enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés premier bureau Tunis le 17 septembre 2004 sous le n° 4807264, Quit. n° 8605, il a été décidé ce qui suit :
- Renouvellement du mandat des administrateurs suivants pour une période de trois ans.
- Mr Habib Miled
- Mr Mehdi Miled.
- Mr Michel Sandjian
- La société CORNIL représentée par Mr Daniel Sandjian.
- Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes, la SORETEC SA pour une période de trois ans.
2 - Et suivant P. V du conseil d'administration du 15 juillet 2004 enregistré à la Recette de l'enregistrement des actes de société premier bureau Tunis le 17 septembre 2004 sous le n° 480263 Quit 8604, il a été décidé de renouveler le mandat de Monsieur Habib Miled en sa qualité de Président Directeur Général et ce pour toute la durée de son mandat d'administrateur avec les pouvoirs les plus étendus pour gérer la société.
3- Et suivant P. V. de l'assemblée générale extraordinaire du 15 juillet 2004 enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de société premier bureau Tunis le 17 septembre 2004 sous le n° 4707263 Quit. n° 8603, il a été décidé ce qui suit :
- Transfert du siège social de la société au 3, Rue du Lac Toba, 1053 Les Berges du Lac - Tunis.
- Modification de l'article (5) des statuts.
Deux exemplaires des P. V ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis le 16 mars 2005 sous le n° D 241898, registre de commerce n° B 1181998.