Convocation à l'assemblée générale ordinaire — Société de Promotion Immobilière El Médina

Société de Promotion Immobilière El Médina

S.A. au capital de 900.000 dinars

Siège social : 11, rue Masmouda

1082 Mutuelle Ville - Tunis

R.C n° : B178981996

M.F : 024515C/P/M/000

Messieurs les actionnaires de la Société de Promotion Immobilière El Médina, sont convoqués en assemblée générale ordinaire le lundi 4 avril 2005 à 11 heures 30 minutes au siège de la société au 11, rue Masmouda - Mutuelle Ville - Tunis à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1°/ - Lecture du rapport du conseil d'Administration relatif à l'exercice 2004 et présentation des comptes du dit exercice,

2°/ - Lecture des rapports du commissaire aux comptes sur les opérations de l'exercice 2004,

3°/ - Approbation des comptes de l'exercice 2004,

4°/ - Quitus s'il y a lieu aux Administrateurs pour la gestion 2004,

5°/ - Affectation du résultat de l'exercice 2004,

6°/ - Renouvellement du mandat de deux administrateurs.

Le conseil d'administration