Union Financière Salammbô SICAV
Société d'Investissement à Capital Variable, régie par la loi n° 2001-83 du 24 juillet 2001
Siège social : 1, Place Pasteur
1002 Tunis-Belvédère
RC : B1103511998
Messieurs les actionnaires de l'Union Financière Salammbô SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable, sont convoqués en assemblée générale ordinaire le jeudi 7 avril 2005 à dix heures à la maison de l'entreprise, siège de l'Institut Arabe des Chefs d'Entreprises, avenue principale, Les Berges du Lac - 1053 Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire :
- lecture du rapport du conseil d'administration sur l'exercice 2004,
- lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes,
- approbation des états financiers arrêtés au 31 décembre 2004 et affectation des résultats,
- quitus à un administrateur sortant et nomination d'un nouvel administrateur,
- renouvellement du mandat de trois administrateurs,
- renouvellement du mandat du commissaire aux comptes,
- questions diverses.
Le conseil d'administration