Banque Tuniso- Libyenne
SA au capital de 70.000.000DT
Siège social : 25, avenue Kheireddine
Pacha Tunis
Messieurs les actionnaires de la Banque Tuniso-Libyenne sont convoqués en assemblée générale ordinaire qui se tiendra le jeudi 31 mars 2005 à 12H au siège de la banque à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Examen du rapport du conseil d'administration relatif à la gestion 2004 et des états financiers de la société mère relatifs à l'exercice 2004.
2- Examen du rapport de gestion relatif au groupe de sociétés et des états financiers consolidés relatifs à l'exercice 2004.
3- Examen des rapports général et spécial du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice clos au 31 décembre 2004 de la société mère.
4- Examen du rapport du commissaire aux comptes relatif aux états financiers consolidés au titre de l'exercice 2004.
5- Approbation des rapports du conseil d'administration et des états financiers de la société mère et des états financiers consolidés.
6- Quitus aux administrateurs.
7- Affectation des résultats.
8- Nomination d'un administrateur.
Le conseil d'administration