Modulaire S.A - CIIM
Société anonyme
Au capital de 1 000 000 D
Siège social : 51, avenue Jugurtha - 1002 Tunis
I- Renouvellement du mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes
En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 24 juin 2004, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés premier bureau Tunis le 09 mars 2005 sous le numéro 5801636 quittance n° 2523 et 2524, il a été décidé le renouvellement du mandat des administrateurs pour une durée de 3 ans qui expire lors de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2006.
p. 1252Ces administrateurs sont :
- Monsieur Hassine Doghri,
- Monsieur Moncef Doghri,
- Monsieur Nejib Doghri,
- La Société COTIF SICAR,
- La Société COFITE SICAF,
- La société CITE.
Il ressort du même procès-verbal que l'assemblée a renouvelé le mandat du commissaire aux comptes, Monsieur Zine El Abidine Cherif - Cabinet AMC Ersnt and Young, pour une période de trois ans couvrant les exercices sociaux 2004, 2005 et 2006.
II- Reconduction des fonctions du président du conseil et du directeur général
Le conseil d'administration du 24 juin 2004 dont le procès verbal est enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés premier bureau Tunis le 09 mars 2005 sous le numéro 5801634 quittance 2519 et 2520, a reconduit les fonctions du président du conseil et du directeur général qui sont respectivement Messieurs Hassine Doghri et Skander Lazrak.
Monsieur Skander Lazrak a été investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer, administrer et engager la société.
III- Nomination d'un nouveau directeur général
En vertu du procès-verbal du conseil d'administration en date du 1er mars 2005, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau Tunis le 3 mars 2005 sous le numéro 5801443 quittance 2153, il a été décidé la nomination de Monsieur Mahmoud Bourouis en qualité de nouveau directeur général en remplacement de l'ancien directeur général démissionnaire Monsieur Skander Lazrak, et ce, pour toute la durée restant à courir du mandat de ce dernier qui expire lors de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2006.
Monsieur Mahmoud Bourouis a été investi des pouvoirs nécessaires pour gérer et administrer la société.
III- Dépôt légal
Il a été déposé au greffe du tribunal de première instance de
Tunis le 24 mars 2005, sous le numéro D24260201 deux exemplaires de chacun des documents suivants :
- PV de l'assemblée générale ordinaire du 24 juin 2004,
- PV du conseil d'administration du 24 juin 2004,
- PV du conseil d'administration du 1er mars 2005.