Renouvellement du mandat d'administrateurs
Désignation du commissaire
aux comptes
Société Touristique et Balnéaire
Hôtel Houria
RC : B1941996 Sousse
MF : 411439 Q/A/M/000
En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle ordinaire du vendredi 12 novembre 2004, enregistré à la recette des finances de Hammam Sousse, le 18 janvier 2005, sous le numéro 05700174, suivant reçu n° 3529 et dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Sousse, le 9 mars 2005, sous le n° D119996, il a été décidé ce qui suit :
- l'assemblée générale ordinaire annuelle approuve sans réserve aucune le bilan, le compte d'exploitation et de perte et profits ainsi que les opérations et mesures traduites par ces comptes ou résumées dans le rapport du conseil d'administration relatif à l'exercice clos au 31 décembre 2003,
- l'assemblée générale ordinaire annuelle donne quitus entier, définitif et sans réserve aux membres du conseil d'administration de leur gestion durant l'exercice clos au 31 décembre 2003,
- conformément aux articles 189 et 190 du code de sociétés commerciales, l'assemblée générale ordinaire désigne les actionnaires suivants pour remplir les fonctions d'administrateurs, pour une durée de trois (3) ans finissant avec l'assemblée générale ordinaire qui aura à statuer sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2006 :
- Monsieur Ajmi Daouas,
- Monsieur Hichem Daouas,
- Monsieur Mohamed Daouas,
- Monsieur Sami Daouas.
L'assemblée décide de désigner Monsieur Seifeddine Chebil Mahjoub en tant que commissaire aux comptes de la société pour les exercices clos au 31 décembre 2004, 2005 et 2006.