Convocation à l'assemblée générale ordinaire — Banque de l'Habitat

le mardi 26 avril 2005

Banque de l'Habitat

Société anonyme au capital de

75.000.000 dinars

Siège social : 21, av. Kheireddine

Pacha - 1002 Tunis Belvédère

RC : n° B 138 811996

Messieurs les actionnaires de la Banque de l'Habitat sont convoqués à l'assemblée générale ordinaire qui aura lieu le mardi 26 avril 2005 à 17 heures, à l'Hôtel Sheraton «Ex-Hilton», avenue de la Ligue Arabe, 1080 Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1 - lecture du rapport du conseil d'administration sur l'exercice 2004,

2 - lecture des rapports du commissaire aux comptes sur l'exercice 2004,
3 - approbation desdits rapports du bilan consolidé et des comptes de l'exercice 2004,
4 - affectation du résultat de l'exercice 2004,
5 - quitus aux administrateurs,
6 - ratification de la cooptation d'un administrateur,
7 - renouvellement de mandats d'administrateurs,
8 - fixation du montant des jetons de présence.

Les titulaires d'au moins 10 actions libérées des versements exigibles peuvent, seuls, assister à l'assemblée générale ordinaire sur justification de leur identité, à la condition d'être inscrits sur les registres sociaux, cinq jours au moins avant l'assemblée ou s'y faire représenter par un autre actionnaire.

Tous les documents afférents à cette assemblée sont tenus à la disposition des actionnaires à la division titres et participations, sise à l'avenue du Japon, n° 33 - Tunis Belvédère, durant le délai légal.

P/Le conseil d'administration