"La Société Agroalimentaires TIBA SA"

"EX : SAUDI TUNISIAN COMPANY FOR EDIBLE OILS S.A"
SATUCO

Société anonyme non résidente
Capital social : 3.400.000 dollars
Américains

Siège social : Zone Industrielle de Ben Arous
(en face du marché de gros)
2013 Ben Arous
M.E : 614695G

Suivant le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 17 décembre 2004, enregistré à la recette des finances de Nouvelle Nédina, le 18 décembre 2004 sous le n° QM055186, E04703514.

Les Actionnaires décident de nommer Monsieur Ridha Ben Zayed représentant du cabinet AMC Ernest and Young en qualité de commissaire aux comptes.

Les actionnaires décident de réduire le capital à zéro

Les actionnaires décident d'augmenter le capital à 3.400.000 dollars américains

En conséquence et dès la réalisation de la réduction et l'augmentation de capital social, l'article 6 des statuts sera modifié comme suit :

Article 6 nouveau :

Le capital social est fixé à la somme de trois millions quatre cent mille (3.400.000) dollars américains divisé en trente quatre mille (34.000) actions de cent (100) dollars chacune.

Suivant le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 15 février 2005 enregistré à la recette des finances rue de Paradis - Ariana le 2 mars 2005 sous le n° Q26826, E5702316.

Les actionnaires décident de changer la dénomination sociale de la Société à "La Société Agroalimentaires TIBA SA".

Changement de l'article 22 des statuts de la société.

Suivant le procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire, du 15 février 2005 enregistré à la recette des finances rue de Paradis - Ariana le 2 mars 2005 sous le n° Q26861, E5802321.

Les actionnaires ont décidé de nommer en qualité d'administrateurs :

• Monsieur Lutof Qaddoumi,
• Monsieur Rami Qaddoumi,
• Monsieur Mounir Khalaf,
• Monsieur Samir Chouikha.

Suivant le procès-verbal du conseil d'administration du 15 février 2005, enregistré à la recette des finances rue de Paradis - Ariana, le 2 mars 2005 sous le n° Q26819, E5702315.

Les membres du conseil d'administration ont décidé de nommer Monsieur Lutof Qaddoumi en qualité de président directeur général.

Dont deux exemplaires des procès-verbaux et ASSP ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Ben Arous le 1er avril 2005 sous le numéro D2344500.