Société Farhat Ressorts
SA au capital de 2 695 000 dinars
Rue 8301 - Tour Narcisse - Montplaisir - Tunis
I/ Suivant procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire en date du 28 décembre 2004, enregistré à la REAS 1er bureau Tunis, le 30 décembre 2004 sous le n° 4710001 Q 11614, il a été décidé ce qui suit :
- Annulation des décisions 1, 2, 3, et 4 prises par l'assemblée générale extraordinaire du 4 octobre 2003,
- Augmentation du capital social en numéraire d'un montant de 700.000 dinars pour le porter de 2.695.000 dinars à 3.395.000 dinars,
- Réservation de la totalité du montant de l'augmentation au profit de SIM SICAR (BH) et son approbation en tant que nouveau actionnaire,
- Modification corrélative de l'article 6 des statuts.
II/ En vertu du procès-verbal d'assemblée générale ordinaire en date du 3 décembre 2004, enregistré à la REAS 1er bureau Tunis, le 23 décembre 2004 sous le n° 4809797 Q 11390, il a été décidé ce qui suit :
- Approbation des rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes sur l'exercice 2003.
- Quitus au conseil d'administration pour la gestion dudit exercice.
- Renouvellement du mandat de tous les membres du conseil d'administration pour les exercices 2004, 2005 et 2006.
- Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes Monsieur Nouri Ben Abdelkrim pour les exercices 2004, 2005 et 2006.
Dépôt : Deux originaux de tous les documents suivants ont été déposés au greffe du TPI de Tunis (GU) le 5 avril 2005 sous le n° D241057497 :
- PV d'AGO en date du 3 décembre 2004.
- PV d'AGE en date du 28 décembre 2004.
- Déclaration de souscription et de versement reçue par Monsieur le receveur de l'enregistrement des actes de sociétés de Tunis le 4 avril 2005 et enregistrée le même jour sous le n° 5802301 Q n° 3523 et 3524.
- Liste des souscripteurs et état des versements enregistrés à la même recette le 4 avril 2005 sous le n° 5802300 Q 3520.
P/la société