SA au capital de : 10.000.000D
RC n° B120481997
Code TVA 000080 S/P/M/000
Siège social : 45, avenue Kheireddine
Pacha - 1002 Tunis Belvédère
En vertu du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration qui s'est tenue le 1er mars 2005, enregistré à la recette d'enregistrement des actes de sociétés, premier bureau - Tunis, le 22 mars 2005, sous le n° 5801911, M. Mohamed Hachicha a démissionné de ses fonctions de président directeur général et de son mandat de membre du conseil d'administration.
Tous les autres membres du conseil d'administration, à l'exception de la Banque de Tunisie, ont démissionné de leurs mandats d'administrateurs.
Au cours de cette même réunion, le conseil d'administration a procédé à la nomination provisoire de Messieurs Mohamed Habib Ben Saâd et Mohamed Tahar Ladjimi, ainsi qu'à l'élection de Monsieur Mohamed Habib Ben Saâd, en tant que président directeur général, tout en l'investissant des pouvoirs les plus étendus à cet effet.
En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire qui s'est tenue le 4 mars 2005, enregistré à la recette des finances, Cité Mahrajène - 1082 Tunis, le 5 mars 2005, sous le n° 05801514, l'assemblée générale a décidé de ratifier les nominations provisoires décidées par le conseil d'administration du 1er mars 2005 évoquées ci-dessus, de révoquer l'ensemble des membres du conseil d'administration et de nommer Messieurs :
- Faouzi Bel Kahia.
- Michel Lucas.
- Tahar Ladjimi.
- Mohamed Guermazi.
- Mohamed Habib Ben Saâd
et
- La Société Groupe des Assurances du crédit Mutuel - GACM - SA.
en tant que membres du conseil d'administration pour une période de trois ans qui viendra à expiration avec la tenue de l'assemblée générale ordinaire qui aura à statuer sur les comptes de l'exercice 2007.
En vertu du procès-verbal du conseil d'administration qui s'est tenue le 4 mars 2005 et enregistré à la recette des finances, Cité Mahrajène - 1082 Tunis, le 5 mars 2005, sous le n° 05801513, le conseil a élu à l'unanimité M. Mohamed Habib Ben Saâd en qualité de président directeur général de la société pour la durée de son mandat d'administrateur, et lui a délégué les pouvoirs nécessaires pour la direction générale de la société.
- Deux exemplaires du procès-verbal du conseil d'administration du 1er mars 2005 ont été déposés au
greffe du tribunal de première instance de Tunis, le 30 mars 2005, sous le n° D1208897.
- deux exemplaires du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 4 mars 2005, ainsi que deux exemplaires du procès-verbal, du conseil d'administration du 4 mars 2005, ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis, le 4 avril 2005, sous le n° D1208897.
Le président directeur général