Société d'Investissement à Capital
Fixe
Au capital de 1.000.000 dinars
Siège social : Rue Jean - Jacques Rousseau - Centre Babel Bloc A
3ème étage - Montplaisir
1002 Tunis
M.F. : 788121H/A/M/000
I. Convocation à l'assemblée générale ordinaire :
Les actionnaires de la Société SIGMA-SICAF sont invités à la réunion de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le mardi 10 mai 2005 à 10 heures, au siège social, à l'effet de délibérer sur les questions portées à l'ordre du jour suivant :
1. Examen et approbation, s'il y a lieu, du rapport du conseil d'administration sur la gestion au cours de l'exercice 2004,
2. Lecture des rapports du commissaire aux comptes concernant ce même exercice,
3. Examen et approbation, s'il y a lieu, du rapport d'activité et des états financiers arrêtés au 31 décembre 2004,
4. Affectation du résultat de l'exercice 2004,
5. Quitus aux administrateurs,
6. Renouvellement du mandat des administrateurs,
7. Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes.
II. Convocation à l'assemblée générale extraordinaire :
Les actionnaires de la Société SIGMA-SICAF sont invités à la réunion de l'assemblée générale extraordinaire qui se tiendra le mardi 10 mai 2005 à 11 heures, au siège social, à l'effet de délibérer sur les questions portées à l'ordre du jour suivant :
1. Augmentation du capital social de 1.000.000D à 3.500.000D,
2. Changement de l'article 6 des statuts.
Le conseil d'administration