Lubrifiants de Tunisie - S.A
En vertu du PV de la réunion du conseil d'administration de la société Lubrifiants de Tunisie du 6 avril 2005, il a été décidé de convoquer l'assemblée générale ordinaire de la société le vendredi 13 mai 2005 à dix heures quarante cinq minutes, en son siège social sis à l'immeuble Nozha II rue 8301 Montplaisir - Tunis et ce, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Lecture et approbation du rapport du conseil d'administration sur l'exercice clos le 31 décembre 2004.
- Lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes pour l'exercice 2004.
- Approbation des états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2004.
- Affectation des bénéfices et distribution des dividendes.
- Fixation du montant des jetons de présence à allouer au conseil d'administration.
- Quitus aux administrateurs pour l'exercice 2004.
- Autorisation de conventions réglementées.
- Ratification de la cooptation d'un administrateur.
- Nomination d'un commissaire aux comptes.
Le conseil d'administration