Ceva Interchem
SA au capital social 2.430.000D
Siège social : Route de Sousse KM
1,5 Tunis
L'assemblée générale mixte de la Société Ceva Interchem se tiendra au siège, le 25 mai 2005 à 10 heures, en vue de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Ordre du jour de l'assemblée générale mixte, votant dans les conditions d'une assemblée générale ordinaire :
- lecture du rapport de gestion établi par le conseil d'administration, du rapport général et du rapport spécial du commissaire aux comptes,
- contrôle, approbation des actes de gestion et des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2004 et quitus aux administrateurs,
- affectation du résultat de l'exercice,
- conventions réglementées,
- renouvellement du mandat des administrateurs et nomination de nouveaux administrateurs,
- renouvellement du mandat du commissaire aux comptes,
- et conventions réglementées,
Ordre du jour de l'assemblée générale mixte votant dans les conditions d'une assemblée générale extraordinaire :
- augmentation de capital par incorporation de réserves,
- modification de l'article 7 des statuts,
- pouvoir pour l'accomplissement des formalités,
- et questions diverses.
Les documents nécessaires pour permettre aux actionnaires de se prononcer, sont à leur disposition au siège social de la société.
Le conseil d'administration