d'administration tenu le 22 avril 2005
Société Univers Carrières
SA au capital de 1800.000 DT
(en cours de Modification)
Siège social : 24, Avenue Taieb Mhiri,
La Marsa Tunis
R.C n° B1119871998
MF : 609856X/A/M000
Au terme du PV du conseil d'administration du 22 avril 2005, le conseil d'administration de la société Univers Carrières société anonyme au capital de 1800.000 Dinars a été réuni, après délibération, le conseil a décidé :
1- Acceptation de la démission de Mr Karim Saadallah de ses fonctions de président directeur général de la société Univers Carrières.
2- Nomination de Monsieur Zied Maknine au fonction de président directeur général de la société Univers Carrières.
3- Cession des actions et renonciation à l'exercice du droit de préemption
4- Annulation de l'augmentation du capital de 450 000 DT du 28 mars 2003.
5- Augmentation du capital de 3 500 000 DT réservé à Mr Zied Maknine.
6- Renonciation au droit préférentiel à la souscription.
7- Changement d'adresse du siège social.
8- Fixation de la date de l'assemblée générale extraordinaire Le 5 mai 2005 à 10h.
Ces résolutions ont été adoptées à l'unanimité.
Ce PV a été enregistré à la recette des finances de la Goulette le 25 avril 2005 sous le n° 5802819 quittance n° 4290.