Convocation à l'assemblée générale ordinaire du mercredi 18 mai 2005

Société du Conseil et de l'Intermédiation Financière - S.C.I.F.

Intermédiaire en Bourse - S.A.

Au capital de 1.000.000 de dinars

Siège social

11, rue Abderrahman Azzem

1073 Tunis

Les actionnaires de la Société du Conseil et de l'Intermédiation

Financière « S.C.I.F. » sont convoqués en assemblée générale ordinaire le mercredi 18 mai 2005 à 9h30 au siège de la BTKD, 10 bis, avenue Mohamed V - Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1- Lecture des rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2004,
2 - Lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes,
3 - Examen et approbation des états financiers arrêtés au 31 décembre 2004,
4 - Quitus aux administrateurs,
5 - Affectation du résultat de l'exercice 2004,
6 - Nomination d'un commissaire aux comptes de la société pour les exercices (2005 - 2006 - 2007),
7- Nomination d'un nouvel administrateur.

P/Le conseil d'administration