Banque de Tunisie et des Emirats
S.A. au capital de 90.000.000DT
M.F : 015094B
Siège social : 5 bis, Rue Mohamed Badra, 1002 Tunis
Messieurs les actionnaires ordinaires de la Banque de Tunisie et des Emirats, sont invités à la réunion de l'assemblée générale ordinaire qui aura lieu le jeudi 26 mai 2005 à 10 heures au siège de la banque, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Examen du rapport du conseil d'administration relatif à l'activité et aux résultats de la banque ainsi que des états financiers individuels et consolidés, au cours de l'exercice 2004.
2- Examen des rapports du commissaire aux comptes relatifs aux états financiers individuels et consolidés de l'exercice 2004 ainsi que du rapport spécial sur les conventions régies par l'article 29 de la loi 65-2001 et l'article 200 du code des sociétés commerciales.
3- Approbation du rapport du conseil d'administration et des états financiers individuels et consolidés de l'exercice 2004.
4- Quitus aux administrateurs pour leur gestion au cours de l'exercice 2004.
5- Affectation des résultats relatifs à l'exercice 2004.
6- Distribution des dividendes aux porteurs des actions à dividende Prioritaire.
7- Cooptation d'un nouvel administrateur.
Les documents relatifs à ladite assemblée sont mis à la disposition de tous les actionnaires au siège de la banque durant le délai légal.
P/Le conseil d'administration