Convocation à l'assemblée générale ordinaire

ULYSSE S.A.
S.A. au capital de 16.200.000 dinars
Siège social : 14, Rue 8611
Z.I. La Charguia Tunis
030646B/A/M/000

Messieurs les actionnaires de la société Ulysse SA, sont convoqués à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le 11 mai 2005 à 9 heures 30

au siège de la société sis à la rue 8611 ZI. La Charguia Tunis, et ce, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

• Lecture et approbation du rapport du conseil d'administration sur l'exercice 2004.
• Lecture des rapports du commissaire aux comptes sur l'exercice 2004.
• Approbation des états financiers pour l'exercice clos au 31 décembre 2004.
• Affectation des résultats de l'exercice 2004.
• Quitus aux administrateurs.
• Renouvellement du mandat des administrateurs.
• Pouvoirs.

Pour le conseil d'administration