Société de Promotion Immobilière
Jnaynet Montfleury
SARL au capital social de 2 millions de dinars
34, rue Ali Dargouth Tunis
MF : 513525CAM000
RC : B 131872000
Les associés sont convoqués pour les assemblées générales ordinaire et extraordinaire de la société Jnaynet Montfleury le vendredi 20 mai 2005 à 15H et 16H, respectivement au siège social de la société sis au 34, Rue Ali Dargouth Tunis à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Assemblée générale ordinaire :
1- examen du rapport d'activité de la société relatif à l'exercice 2004,
2- approbation des états financiers de la société arrêtés au 31 décembre 2004,
3- quitus au gérant pour sa gestion de l'exercice 2004,
4- affectation du résultats de l'exercice 2004,
5- examen de la situation actuelle du projet,
6- questions diverses.
Assemblée générale extraordinaire :
1- augmentation, au pair, du capital de la société en numéraire pour un montant de cinq cent dix mille dinars (510 000D) pour le porter de 2 000 000D à 2 510 000D,
2- la réservation de cette augmentation pour certains associés et la renonciation expresse des autres associés à leurs droits préférentiels de souscription,
3- l'agrément pour l'ouverture de la souscription à des tiers non associés,
4- la constatation de la libération des parts sociales et la répartition des parts nouvelles entre les associés,
5- la constatation de la réalisation définitive de l'augmentation du capital,
6- la modification des statuts suite à l'augmentation du capital,
7- délégation de pouvoirs au mandataire de la société ou à son représentant pour l'accomplissement des formalités de publicité.
Le gérant