Société d'Assurances et de Réassurances
SA au capital de 10.000.000 DT
Siège social : Angle 64, rue de Palestine, 22 rue du Royaume d'Arabie Saoudite 1002 Tunis Belvédère
RC Tunis : B16657 1997
Conformément à la décision du conseil d'administration du 1er avril 2005, Messieurs les actionnaires de la Société Assurances Maghrebia, sont convoqués au siège de la Société le mercredi 25 mai 2005 à 11H00, en assemblée générale ordinaire de la société assurances Maghrebia S.A, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Assurances Maghrebia S.A :
1) Examen du rapport du conseil d'administration et du rapport général du commissaire aux comptes sur l'exercice 2004 ainsi que le bilan et les comptes de résultats de même exercice.
2) Examen du rapport spécial du commissaire aux comptes sur l'exercice 2004.
3) Approbation, s'il y a lieu, des rapports sus-visés, du bilan et des comptes de résultats de l'exercice 2004.
4) Quitus aux administrateurs pour leur gestion de l'exercice 2004.
5) Affectation des résultats de l'exercice 2004.
6) Mandat des administrateurs.
7) Mandat du commissaire aux comptes.
Groupe "Assurances Maghrebia S.A - Maghrébia Immobilière S.A" :
1) Examen du rapport du commissaire aux comptes sur l'exercice 2004 ainsi que les états financiers consolidés de ce même exercice.
2) Approbation, s'il y a lieu, du rapport sus-visé et des états financiers consolidés du groupe, relatifs à l'exercice 2004.
Les pouvoirs doivent être déposés ou parvenir au siège de la société, cinq (5) jours au moins avant la date de la tenue de cette assemblée.
Messieurs les actionnaires sont avisés que tous les documents requis par la loi sont à leur disposition au siège de la société dans les délais légaux.
Le présent avis constitue une convocation personnelle pour chaque actionnaire.
P/le conseil d'administration