ESSALAMA - SICAF
S.A au capital de 8000.000 dinars
Siège social : 42, rue Ibn Charaf 1002
Tunis-Belvédère
R.C. : B178481997
M.F : 496150Q/N/M/000
Messieurs les actionnaires de la société "ESSALAMA - SICAF" sont convoqués en assemblée générale ordinaire le jeudi 19 mai 2005, à 8 heures 30 minutes au siège de la société sis au 42, rue Ibn Charaf 1002 Tunis-Belvédère, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Lecture du rapport du conseil d'administration sur la gestion de l'exercice 2004.
- Lecture des rapports du commissaire aux comptes sur l'exercice 2004 et sur les opérations visées aux articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales.
- Approbation des dits rapports et états financiers arrêtés au 31 décembre 2004.
- Affectation des résultats de l'exercice 2004.
- Quitus aux administrateurs.
- Renouvellement du conseil d'administration.
- Questions diverses.
Les titulaires d'actions peuvent assister à l'assemblée ou se faire représenter par un autre actionnaire au moyen d'un pouvoir à déposer ou à envoyer à l'adresse du siège social de la société au moins 5 jours avant la date de l'assemblée.
Le modèle des pouvoirs peut être retirer auprès du siège social de la société.
Le président du conseil d'administration