Assurances Maghrebia Immobilière
Société de Gestion et de Promotion Immobilière
S.A. au capital de 300.000 de dinars
Siège social angle 64, rue de
Palestine / 22, rue du Royaume
d'Arabie Saoudite - 1002 Tunis
Belvédère
RC Tunis : B199331996
Conformément à la décision du conseil d'administration du 29 mars 2005, messieurs les actionnaires de la société Assurances Maghrebia
Immobilière S.A. sont convoqués au siège de la société le mardi 24 mai 2005 à 10h00 à l'assemblée générale ordinaire de la société Assurances Maghrebia Immobilière S.A, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Examen du rapport du conseil d'administration et du rapport général du commissaire aux comptes sur l'exercice 2004 ainsi que le bilan et les comptes de résultat du même exercice.
2- Examen du rapport spécial du commissaire aux comptes sur l'exercice 2004.
3- Approbation des rapports susvisés, du bilan et des comptes de résultats de l'exercice 2004.
4- Quitus aux administrateurs pour la gestion relative à l'exercice 2004.
5- Affectation des résultats de l'exercice 2004.
6- Renouvellement du mandat des administrateurs de la société.
Les pouvoirs doivent être déposés ou parvenir au siège de la société cinq (05) jours au moins avant la date de la tenue de cette assemblée.
Messieurs les actionnaires sont avisés que le rapport du conseil d'administration ainsi que tous les documents requis par la loi sont à leur disposition au siège de la société dans les délais légaux.
Le présent avis constitue une convocation personnelle pour chaque actionnaire.
P/ Le conseil d'administration