Convocation à l'assemblée générale ordinaire — Société de Constructions Industrielles et Navales

Société de Constructions Industrielles et Navales

SA au capital de 2.100.000 dinars

Messieurs les actionnaires de la Société de Constructions Industrielles

et Navales « S.C.I.N. », sont priés d'assister à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le mercredi 8 juin 2005 à 10 heures au, siège social à Sfax, Route de la N.P.K, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1 - rapport du conseil d'administration sur la gestion et les opérations sociales concernant l'exercice 2004,
2 - lecture du rapport général du commissaire aux comptes sur l'exercice 2004,
3 - Lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes sur l'exercice 2004,
4 - approbation s'il y a lieu du rapport du conseil à l'assemblée,
5 - approbation s'il y a lieu des états financiers,
6 - filiales et participations et établissement stable en Libye,
7 - quitus au conseil d'administration,
8 - affectation des résultats,
9 - approbation des conventions réglementées en application des dispositions de l'article 200 du code des sociétés commerciales en ce qui concerne l'exercice 2004 et des opérations conclues avec les parties liées,
10 - renouvellement et désignation d'administrateurs,
11 - fixation des jetons de présence au conseil d'administration,
12 - questions diverses.

Pour le conseil d'administration

Le président directeur général