Banque du Sud
S.A au capital de 100.000.000 de dinars
Sise au 95, avenue de la Liberté
1002 Tunis
RC : B140811997
Messieurs les actionnaires de la Banque du Sud, sont convoqués à l'assemblée générale ordinaire qui aura lieu le jeudi 9 juin 2005 à 17h à l'Hôtel Sheraton - Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1 - lecture du rapport du conseil d'administration relatif à l'exercice 2004,
2 - lecture des rapports du commissaire aux comptes sur l'exercice 2004,
3 - approbation du rapport du conseil d'administration et des états financiers individuels pour l'exercice 2004,
4 - quitus aux administrateurs,
5 - approbation des états financiers consolidés de la banque pour l'exercice 2004,
6 - ratification de la nomination d'un administrateur,
7 - questions diverses.
Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à l'assemblée ou de
s'y faire représenter par un autre actionnaire au moyen d'un pouvoir à remettre à leur mandataire ou à transmettre à la division participations de la banque, 107, avenue de la Liberté - Tunis, dûment signé, trois jours au moins avant la date de la réunion.
Les documents afférents à l'assemblée sont tenus à la disposition des actionnaires à la division participations durant le délai légal.
Le conseil d'administration