Société de mise en valeur et de Développement Agricole

Domaine Borj Chakir « D.B.C »

S.A. Au capital de 1.280.000 dinars

Siège social

Domaine Borj Chakir Sidi Hassine
2030-Tunis

Registre de commerce : B19163 1999

Matricule fiscal : 539810R

I) Suivant procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 14 décembre 2002 enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau Tunis le 25 septembre 2003, quittance n° 8570 sous le numéro 03707436, dont deux exemplaires ont été déposés au

greffe du tribunal de première instance de Tunis sous le n° D1926399 le 22 avril 2005, il a été décidé ce qui suit :

• Mise à jour et approbation des statuts conformément aux dispositions du code des sociétés commerciales,

II) Suivant procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 2 décembre 2004 enregistré à la recette des finances de Manouba le 26 mars 2005, quittance n° M015818-M015821 sous le numéro 05800768, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis sous le n° D1926399 le 6 avril 2005, il a été décidé ce qui suit :

• Renouvellement des mandats des administrateurs pour une durée de trois années se terminant avec la tenue de l'assemblée générale ordinaire appelée à se prononcer sur les comptes de l'exercice 2005,
• Nomination de Monsieur Karim Bouassida comme commissaire aux comptes pour les exercices 2003, 2004 et 2005.

III) Suivant procès-verbal du conseil d'administration du 3 décembre 2004 enregistré à la recette des finances de Manouba le 26 mars 2005, quittance n° M015825-M015826 sous le numéro 05800770 dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis sous le n° D1926399 le 22 avril 2005, il a été décidé ce qui suit :

• Renouvellement du mandat de Monsieur Kameleddine Ben Debba en tant que président du conseil d'administration pour la durée de son mandat d'administrateur,
• Renouvellement du mandat de monsieur Mohamed Tounsi en tant que vice-président du conseil d'administration pour la durée de son mandat d'administrateur,
• Reconduction de Monsieur Rafik Bouguerra dans ses fonctions de directeur général pour la durée de son mandat d'administrateur et ce avec les pouvoirs les plus étendus et notamment le pouvoir de contracter des emprunts au nom de la société.

P/ Le conseil d'administration