Exercice 2004
Messieurs les actionnaires de l'Union Internationale de Banques sont priés d'assister à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le
vendredi 3 juin 2005 à 10 heures à la salle du « FORUM », les Berges du Lac - Tunis -, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Lecture du rapport du conseil d'administration et présentation des comptes annuels clos le 31 décembre 2004.
2. Lecture du rapport général et du rapport spécial sur les états financiers consolidés, arrêtés au 31 décembre 2004, du commissaire aux comptes.
3. Lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées par les articles 200 et suivants et l'article 475 du code des sociétés commerciales et l'article 29 de la loi n° 2001-65 du 10 juillet 2001 relative aux établissements de crédit.
4. Approbation des états financiers individuels et consolidés relatifs à l'exercice 2004 et quitus aux administrateurs.
5. Affectation du résultat de l'exercice 2004.
6. Approbation de conventions conclues et opérations réalisées en 2004 entre, d'une part, l'Union Internationale de Banques et, d'autre part, la Société Générale, la Société Générale Marocaine de Banque, l'Internationale de Recouvrement des Créances et l'Internationale SICAR.
7. Approbation de projets de contrats autorisés par le conseil d'administration en 2005 et liant, d'une part, l'Union Internationale de Banques et la Société Générale et, d'autre part, l'Union Internationale de Banques et la Société Générale Marocaine de Banque.
Les titulaires d'au moins 10 actions libérées des versements exigibles peuvent assister à l'assemblée générale ordinaire sur justification de leur identité ou se faire représenter par un autre actionnaire au moyen d'un pouvoir disponible auprès de la Direction Bourse de la Banque et qu'ils auront l'obligance de remettre à leur mandataire ou le retourner, dûment signé, trois (3) jours au moins avant la réunion, à cette même direction sise au 5, rue d'Alger - Tunis -.
Les documents relatifs à cette assemblée sont tenus à la disposition des actionnaires à la Direction Bourse de la banque sise au 5, rue d'Alger - TUNIS -.
Cet avis tient lieu de convocation individuelle.
P/ Le conseil d'administration
La présidente