Société Moderne de Céramique
«SOMOCER»
SA au capital de 16.000.000 dinars
Siège social : Menzel El Hayet
Zarmeddine Monastir - Tunisie
R.C B117061996
M.F: 039247 D/A/M/000
J'ai l'honneur de vous informer que l'assemblée générale ordinaire annuelle qui statuera sur les comptes de l'exercice social clos le 31 décembre 2004 se tiendra le mercredi 8 juin 2005 à 11 h du matin à l'hôtel Abou Nawas Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1) Approbation de la gestion de l'exercice 2004 après lecture du rapport du conseil d'administration.
2) Approbation des états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2004 après lecture des rapports des co-commissaires aux comptes.
3) Quitus aux administrateurs.
4) Affectation des résultats.
5) Approbation des conventions réglementées.
6) Fixation des jetons de présence des administrateurs.
7) Renouvellement de mandat d'un administrateur.
8) Nomination de deux nouveaux administrateurs.
9) Renouvellement de mandat des commissaires aux comptes.
10) Information du franchissement de seuils.
11) Questions diverses.
12) Pouvoir pour formalités.
Les documents relatifs à ladite assemblée sont mis, dans les temps réglementaires, à la disposition des actionnaires au siège de la société SOMOCER.
Le président du conseil d'administration