L'assemblée générale ordinaire de la Société des Industries Pharmaceutiques de Tunisie se tiendra le jeudi 9 juin 2005 à 10h au siège de l'Institut Arabe des Chefs d'Entreprise (Maison de l'Entreprise) sis au boulevard principal 1053 Les Berges du Lac - Tunis et ce à l'effet de délibérer sur les questions portées à l'ordre du jour suivant :
1- Lecture et approbation du rapport du conseil d'administration sur la gestion 2004.
2- Lecture et approbation des rapports du commissaire aux comptes afférents à la même gestion.
3- Approbation des comptes et du Bilan relatifs à la même gestion.
4- Quitus aux administrateurs.
5- Affectation des résultats de l'exercice 2004.
6- Allocation de jetons de présence aux administrateurs.
A cette occasion, le conseil d'administration de la société a le plaisir d'inviter tous les actionnaires possédant 10 actions ou plus à assister à ladite assemblée générale.
Les propriétaires de moins de 10 actions peuvent se réunir pour former le nombre minimum d'actions sus-indiqués et de se faire représenter par un actionnaire de leur choix.
Tout actionnaire désirant assister à cette assemblée ou se faire représenter est prié de retirer sa convocation auprès de son intermédiaire en bourse ou au siège de la société sis à Fondouk Choucha 2013 Ben Arous.
Les actionnaires désirant se faire représenter lors de cette assemblée générale ordinaire sont priés de remplir et signer des procurations (bulletin de procuration se trouvant au bas de la convocation).
Les convocations, les procurations et tous les documents devant
p. 2092légalement être communiqués à l'occasion des assemblées générales, seront mis à la disposition des actionnaires dans les délais légaux chez les intermédiaires en bourse, et au siège social de la société.
P/ Le conseil d'administration
Le président directeur général