TIME Université
Université privée
45, Avenue Mohamed V - 1002
Montplaisir - Tunis
S.A au capital de 1.065.000 dinars
R.C : B125482002
M.F : 793379S/N/M/000
Nous informons Messieurs les actionnaires de la Société TIME
Université que le conseil d'administration du 20 mai 2005 a décidé de convoquer :
- l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le jeudi 23 juin 2005 à 9h00, au siège de la société, sis au 45, avenue Mohamed V à l'effet de délibérer de l'ordre du jour suivant :
1 - Approbation de la décision prise par le conseil d'administration réunie en date du 1er novembre 2004, relative à la limitation de l'augmentation du capital à la somme souscrite de 465.000 dinars soit plus que les trois quarts de l'augmentation initialement projetée,
2 - Rapport du conseil d'administration sur la gestion et les opérations sociales de l'exercice 2004,
3 - Rapports général et spécial du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2004,
4 - Examen et approbation, des états financiers relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2004,
5 - Quitus aux administrateurs,
6 - Prendre acte et accepter la démission de deux administrateurs,
7 - Renouvellement et/ou nomination des administrateurs,
8 - Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes pour une durée de trois ans couvrant les exercices 2005, 2006 et 2007,
9 - Questions diverses.
- l'assemblée générale extraordinaire qui se tiendra le jeudi 23 juin 2005 à 10h00, au siège de la société, sis au 45, avenue Mohamed V à l'effet de délibérer de l'ordre du jour suivant :
1 - Augmentation du capital social.
2 - Modification corrélatée de l'article 6 des statuts.
3 - Modification des articles 14 et 15 des statuts.
4 - Questions diverses.
P/ Le président du conseil d'administration