Société anonyme
Au capital de 100.000 dinars
Siège social : 7, avenue
Abderrahmane El Ghafiki 3001 Sfax
RC : B157441996
MF : 437511SAM000
1/ Transfert du siège social de TPS :
Aux termes du procès-verbal de la cinquante sixième (56ème) réunion du conseil d'administration tenue à Vienne le 24 Septembre 2004, dont les résolutions ont été enregistrées à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés à Sfax, le 4 octobre 2004, volume B11, folio 62 case 319, et dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Sfax le 17 mars 2005 sous le numéro D24587196, le conseil d'administration approuve le transfert du siège social de TPS à l'adresse suivante : 7, Avenue Abderrahmane El Ghafiki 3001, Sfax.
2/ Changement d'un administrateur de la catégorie "A" :
Aux termes du procès-verbal de la cinquante quatrième (54ème) réunion
du conseil d'administration tenue à Tunis le 14 juin 2004, dont les résolutions ont été enregistrées à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés à Sfax, le 5 juillet 2004, volume B14, série 5, case 21, et dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Sfax le 17 mars 2005 sous le numéro D24587196, Monsieur Mohamed Khaldi a été nommé en tant qu'administrateur de la catégorie "A", en remplacement de Monsieur Rafik Hamza.
3/ Désignation du nouveau directeur général :
Aux termes du procès-verbal de la cinquante quatrième (54ème) réunion du conseil d'administration tenue à Tunis le 14 juin 2004, dont les résolutions ont été enregistrées à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés à Sfax, le 5 juillet 2004, volume B14, série 5 case 21, et dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Sfax le 17 mars 2005 sous le numéro D24587196, Monsieur Mohamed Khaldi a été désigné en tant que directeur général de la société pour la durée de son mandat d'administrateur et ce, en remplacement de Monsieur Rafik Hamza.
4/ Désignation du nouveau vice-président de l'assemblée générale Ordinaire :
Aux termes du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire de l'exercice 2003 tenue à Tunis le 18 juin 2004, enregistrée à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés à Sfax, le 9 août 2004, volume A16, série 47, case 259, et dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Sfax le 17 mars 2005 sous le numéro D24587196, Monsieur Anton Lehner a été désigné en tant que vice-président de l'assemblée générale ordinaire, et ce, en remplacement de Monsieur Josef Hagen.
5/ Ratification de membres du conseil d'administration et changement de deux administrateurs de la catégorie « B » :
Aux termes du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire ci-dessus indiquée, l'assemblée générale a ratifié la nomination des administrateurs suivants de la catégorie « A ».
Monsieur Abdallah El Ouadhani en remplacement de Monsieur Mohamed Abdelkader,
Monsieur Mohamed Khaldi en remplacement de Monsieur Rafik Hamza.
p. 2134et de la catégorie « B » :
Monsieur Anton Lehner en remplacement de Monsieur Josef Hagen,
Monsieur Echard Marz en remplacement de Monsieur Holger Huneke,
Monsieur Friedrich Knobel en remplacement de Monsieur Uwe Harm,
Monsieur Wolfgang Zimmer en remplacement de Monsieur Bernd Konig.
Aux termes du procès-verbal de la cinquante septième (57ème) réunion du conseil d'administration tenue à Tozeur, le 26 novembre 2004, dont les résolutions ont été enregistrées à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés à Sfax, le 20 décembre 2004, volume B15, folio 23, case 116, et dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Sfax, le 18 mars 2005 sous le numéro D24587196, Monsieur Ekhard Marz a été remplacé par Monsieur Bertus Haaksma en tant qu'administrateur de la catégorie « B ».
EL aux termes du procès-verbal de la cinquante huitième (58ème) réunion du conseil d'administration tenue à Tunis, le 27 décembre 2004, dont les résolutions ont été enregistrées à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés à Sfax, le 13 janvier 2005, volume B15, folio 52, case 277, et dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Sfax, le 18 mars 2005 sous le numéro D24587196, Monsieur Wolfgang Zimmer a été remplacé par Monsieur Michael Bisanz en tant qu'administrateur de la catégorie « B ».
De ce fait le conseil d'administration est constitué actuellement de :
Catégorie « A » : Catégorie « B » :
Abdallah El Ouadhani Anton Lehner
Mohamed Khaldi Bertus Haaksma
Lotfi El Ghazel Friedrich Knobel
Khaled Braham Michael Bisanz
6/ Désignation du nouveau directeur général adjoint :
Aux termes du procès-verbal de la cinquante huitième (58ème) réunion du conseil d'administration tenue à Tunis le 27 décembre 2004, dont les résolutions ont été enregistrées à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés à Sfax, le 13 janvier 2005, volume B15, folio 52, case 277, et dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Sfax, le 18 mars 2005 sous le numéro 024587196, Monsieur Michael Bisanz a été désigné en tant que directeur général adjoint de la société pour la durée de son mandat d'administrateur, et ce en remplacement de Monsieur Wolfgang Zimmer.
P/Le conseil d'administration