Convocation à l'assemblée générale ordinaire le 21 juin 2005 — Commerciaux S.A

Les Assurances des Crédits

Commerciaux S.A

Assurcrédit

Société anonyme au capital de 3.000.000 dinars

Siège social : 7, rue 8010 Cité Montplaisir 1002 Tunis

Registre de commerce n°

B115012002

Messieurs les actionnaires de la société Les Assurances des Crédits Commerciaux S.A sont convoqués à l'assemblée générale ordinaire qui aura lieu le mardi 21 juin 2005 à 10 heures au siège de la société, 7 rue 8010 Montplaisir 1002 Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1) Examen et approbation du rapport du conseil d'administration relatif à l'exercice 2004.

2) Lecture des rapports du commissaire aux comptes relatifs l'exercice 2004.

3) Examen et approbation des états financiers de la société arrêtés au 31 décembre 2004.

4) Affectation du résultat de l'exercice 2004.

5) Approbation de conventions réglementaires prévues par l'article 200 du code des sociétés commerciales.

6) Fixation des jetons de présence relatifs à l'exercice 2004.

7) Quitus aux administrateurs.

8) Renouvellement du mandat des administrateurs pour les exercices 2005, 2006 et 2007.

9) Désignation du commissaire aux comptes pour les exercices 2005, 2006 et 2007.

P/le conseil d'administration