Société « AGRO SERVICES »
SA. au capital de 200.000 Dinars
Siège social : 4, Rue Hassen Ibn Noomane - 1002 Tunis Belvédère
Messieurs les actionnaires de la Société d'Etudes et de Prestation de Services « AGRO SERVICES » sont invités à assister à la réunion de l'assemblée générale ordinaire, qui se tiendra le mardi 14 juin 2005 à 11 heures à son siège social, 4, Rue Hassen Ibn Noomane, 1002 Tunis Belvédère, à l'effet de débattre et de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1) Lecture et approbation du rapport du conseil d'administration du 24 mai 2005 relatif à l'exercice arrêté au 31 décembre 2004;
2) Lecture des rapports du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice arrêté au 31 décembre 2004;
3) Approbation des états financiers arrêtés au 31 décembre 2004;
4) Affectation des résultats arrêtés au 31 décembre 2004;
5) Fixation du montant des jetons des présences alloués aux membres du conseil d'administration pour l'exercice arrêté au 31 décembre 2004.
6) Confirmation de la nomination d'un nouveau administrateur;
7) Quitus aux administrateurs.
Tous les documents afférents à la présente assemblée sont tenus à la disposition des actionnaires au siège social, 4, Rue Hassen Ibn Noomane - 1002 Tunis Belvédère durant le délai légal.
Le président du conseil d'administration