Société Tunisienne des Industries Synthétiques
S.T.I.S
SA au capital de 624.000D
Siège social : Route de Gabès km 2 Sfax
MF : 004209J/A/M/000
RC : B134481996
Messieurs les actionnaires de la Société Tunisienne des Industries Synthétiques « STIS » sont convoqués à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le 11 juin 2005 à 16H30 au siège social de la société, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Entérinement de retard de l'assemblée générale ordinaire des exercices 2001, 2002 et 2003,
- Lecture du rapport du conseil d'administration de la gestion et les opérations sociales concernant les exercices 2001, 2002, 2003 et 2004,
- Lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes relatifs aux mêmes exercices,
- Approbation des états financiers des exercices 2001, 2002, 2003 et 2004,
- Affectation des résultats des exercices 2001 - 2002 - 2003 et 2004,
- Approbation des conventions réglementées prévues par l'article 200
du code des sociétés commerciales,
- Quitus aux membres du conseil d'administration,
- Renouvellement du mandat des administrateurs,
- Cooptation de deux administrateurs,
- Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes,
- Questions diverses.
Le présent avis est considéré comme une convocation officielle pour tous les actionnaires.
P/ Le conseil d'administration