De la zone Zouarâa
SA au capital de 200 000 dinars
36, rue de Cologne 1002 Tunis
RC. B111831996
MF : 306804B/A/M/000
1- En vertu des dispositions du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 27 décembre 2001, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau Tunis sous le n° 4800299, le 15 janvier 2004 et dont deux copies ont été déposées au greffe du tribunal de première instance de Tunis le 6 mai 2005 sous le numéro D1118996, les actionnaires ont décidé ce qui suit :
- Approbation du projet de mise à jour des statuts de la société conformément aux dispositions du code des sociétés commerciales,
- Mise en application des nouveaux statuts.
2- En vertu des dispositions du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 30 juin 2003, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau Tunis sous le n° 4800300, le 15 janvier 2004 et dont deux copies ont été déposées au greffe du tribunal de première instance de Tunis le 6 mai 2005 sous le numéro D1118996, les actionnaires ont décidé ce qui suit :
- Approbation des états financiers de l'exercice 2002,
- Affectation du résultat déficitaire de l'exercice 2002 au compte résultats reportés pour son montant intégral de 3.392,539 dinars.
- Quitus aux administrateurs de l'exécution de leur mandat pour ledit exercice.
- Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes Monsieur Ahmed Ben Rayana pour les exercices 2003, 2004 et 2005.
- La ratification de la cooptation de la Compagnie de Tunisie et des Emirats d'Investissements et la Société Tuniso Saoudienne de Participation et d'investissement en qualité de nouveaux administrateurs en remplacement respectivement de la BTEI et la STUSID.
- Renouvellement du mandat des administrateurs actuels pour une durée de trois ans 2003, 2004 et 2005.
3- Suivant procès-verbal de la 36ème réunion du conseil d'administration tenue le 30 juin 2003, enregistré à la recette des finances de rue d'Autriche Tunis sous le n° 5801922, le 4 avril 2005 et dont deux copies ont été déposées au greffe du tribunal de première instance de Tunis le 6 mai 2005 sous le numéro D1118996, il a été décidé :
- La désignation de Monsieur Sami Krichen en tant que président directeur général de la société pour un nouveau mandat de 3 ans couvrant les exercices 2003, 2004 et 2005.
- De donner au président directeur général les pouvoirs nécessaires à l'exercice de ses fonctions.