BISERTEX S.A.
Société anonyme
Au capital de 50.000,000 dinars
Siège social : Sidi Salem - Bizerte
RCS : B 1110411996 Bizerte
Les actionnaires de la société anonyme dite « BISERTEX S.A » sont convoqués en assemblée générale ordinaire le lundi 13 juin 2005, à 9 heures, au 45, avenue Habib Bourguiba à Tunis, à l'effet de délibérer l'ordre du jour suivant :
1. Rapports du conseil et du commissaire aux comptes sur la marche de la société et sur les comptes de l'exercice ouvert le 1er mai 2004 et clos le 30 avril 2005,
2. Rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article 200 du code des sociétés commerciales,
3. Approbation s'il y a lieu, des dits comptes, rapports et conventions,
4. Quitus éventuel aux administrateurs,
5. Affectation des résultats et répartition des bénéfices de l'exercice clos le 30 avril 2005,
6. Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes,
7. Questions diverses.
Conformément aux dispositions de l'article 31 des statuts, tout actionnaire ayant le droit d'assister aux assemblées générales peut s'y faire représenter par un mandataire.
Pour le conseil d'administration