Société Sabourin - S.A

Au capital de 1.437.500 dinars

Siège social : Route de Mateur
rempart 7003 Bizerte
RC : n° B112741996

Matricule fiscal : 006970 W

Homologation de résolutions

1/ De l'assemblée générale ordinaire du 30 septembre 2004,

enregistre à la recette des finances rue Tarak Ibn Ziad le 20 mai 2005 sous le n° 5702875, quittance 28645.

2) Du conseil d'administration du 30 septembre 2004, enregistré à la recette des finances rue Tarak Ibn Ziad, le 20 mai 2005 sous le n° 5702880, quittance n° 28709.

3) Du conseil d'administration du 14 décembre 2004, enregistré à la recette des finances rue Tarak Ibn Ziad le 20 mai 2005 sous le n° 5702876, quittance n° 28649.

Dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Bizerte en date du 25 mai 2005 sous le n° 4128096.

Il a été décidé que :

1- En vertu de l'AGO du 30 septembre 2004 :

• Que l'assemblée a élu à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés, les administrateurs dont les noms sont cités ci-dessous pour un mandat de trois années pour statuer sur les exercices 2004, 2005 et 2006.

• Société BOCCARD International Service - Tunis.
• Société S.G.I - Tunis.
• Société SEFINA - Sicaf - Tunis.
• Société ASIRAQ - Tunis.
• Monsieur Mahmoud Fessili - Tunis.
• Monsieur William Zerbib - Tunis.

Elle décide également de charger le conseil d'administration élu, de se réunir ultérieurement afin de nommer un nouveau commissaire aux comptes pour les exercices 2004, 2005 et 2006.

2- En vertu du C.A du 30 septembre 2004, il a été constaté :

• Que l'augmentation du capital décidée par l'A.G.E du 20 avril 2004 a été effectivement réalisée portant le capital social de 1.150.000 dinars à 1.437.500 dinars.

• Que l'article six (6) des Statuts a été modifié en conséquences.

• Que le conseil d'administration a décidé le renouvellement du mandat de Monsieur William Zerbib en tant que président du conseil d'administration, président directeur général de la société SABOURIN pour un mandat de trois années qui

expire avec la tenue de l'assemblée générale ordinaire statuant sur l'exercice 2006.

3- En vertu du C.A du 14 décembre 2004, il a été constaté :

• Dans sa réunion du 14 décembre 2004, le conseil décide à l'unanimité de nommer la FIDUCIAIRE MEDITERRANEENNE, représentée par Mr. Béchir Ben Attia, sise au bloc NAWREZ - les Berges du lac, Tunis, en tant que commissaire aux comptes pour les exercices 2004, 2005 et 2006. Ledit commissaire aux comptes a accepté ce mandat.

P/Le conseil d'administration