De la Société Tunisie Informatique
Services
S.A au capital de 250.000 dinars
6, Place Med Kurd Ali 1005 El Omrane -Tunis
Messieurs les actionnaires de la société Tunisie Informatique Services sont invités à assister à la réunion de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le vendredi 17 juin 2005 à 11 heures au siège de la Banque Nationale Agricole, rue Hédi Nouira - Tunis, pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Lecture du rapport du conseil d'administration relatif à l'exercice 2004 et présentation des comptes dudit exercice.
2. Lecture des rapports du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2004.
3. Approbation du rapport du conseil d'administration et des états financiers relatifs à l'exercice 2004.
4. Quitus aux administrateurs pour la gestion 2004.
5. Affectation des résultats de l'exercice 2004.
6. Départ d'un administrateur et ratification de la nomination d'un nouvel administrateur.
7. Renouvellement des mandats des membres du conseil d'administration.
Le conseil d'administration