Messieurs les actionnaires de la Société Yasmine - SA, sont priés de bien vouloir assister à la réunion de l'assemblée générale ordinaire annuelle qui se tiendra le 25 juin 2005 à 9 H au siège social de la société, sis au GP1, km 12 - Ezzahra, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- lecture du rapport annuel de gestion de la société pour l'exercice 2004,
- lecture des rapports du commissaire aux comptes,
- approbation des états financiers de l'exercice arrêtés au 31 décembre 2004,
- affectation des résultats,
- approbation des conventions relevant de l'application de l'article 200 du code des sociétés commerciales,
- jetons de présence,
- quitus aux administrateurs,
- pouvoirs.
Les projets de résolutions ainsi que les rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes sont à la disposition des actionnaires à l'adresse susmentionnée.
Le conseil d'administration