MF : 002970 D/A/M/000
Messieurs les actionnaires de la Société Poulina - SA, sont priés de bien vouloir assister à la réunion de l'assemblée générale ordinaire annuelle qui se tiendra le 23 juin 2005 à 8 H, au siège social de la société, sis au GP1, km 12 - Ezzahra, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- lecture des rapports annuels de gestion de la société et du groupe Poulina pour l'exercice 2004,
- lecture des rapports du commissaire aux comptes de la société et du groupe Poulina,
- approbation des états financiers de l'exercice arrêtés au 31 décembre 2004 de la société et les états financiers consolidés du groupe Poulina,
Lecture du rapport de gestion et celui du commissaire aux comptes du groupe Poulina,
- affectation des résultats,
- approbation des conventions relevant de l'application de l'article 200 du code des sociétés commerciales,
- jetons de présence,
- quitus aux administrateurs,
Les projets de résolutions ainsi que les rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes sont à la disposition des actionnaires à l'adresse susmentionnée.
Le conseil d'administration