Société de Promotion Immobilière

SPI BATIMOD
SA au capital de 150.000 D
Siège social : Route de Mharza
km 1 Sfax

En vertu des documents suivants dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal du 1ère instance de Sfax le 24 et le 25 mai 2005 sous le n° D81186897.

• Du procès-verbal général extraordinaire en date 30 octobre 2004, enregistré à la recette des enregistrements des actes des sociétés à Sfax en date du 18 mai 2005 volume A18, folio 75, case 442.
• Statuts mis à jour en date du 30 octobre 2004 enregistré à la recette des enregistrements des actes des sociétés à Sfax le 20 mai 2005, volume B16, folio 61 case 342.
• Procès-verbal général annuel des années 2001, 2002 et 2003 en date du 25 novembre 2004 enregistré à la recette des enregistrements des actes des sociétés à Sfax en date du 11 janvier 2005 volume B15 folio 48 case 256.
• Procès-verbal du conseil d'administration en date du 25 novembre 2004 enregistré à la recette de l'enregistrement des actes des

sociétés à Sfax en date 11 janvier 2005 volume B15, folio 48, case 255.

• Procès verbal du conseil d'administration en date du 10 mai 2005 enregistré à la recette des enregistrements des actes de sociétés à Sfax en date du 18 mai 2005 volume A18, folio 75, case 443.

Il appert :
1) A la mise à jour des statuts de la société de Promotion immobilière SPI BATIMOD.
2) Statuts mis à jour de la Société de promotion immobilière SPI BATIMOD avec ses articles conformément à la loi 93 de l'année 2000 établis le 3 novembre 2000.
3) Entériner le retard à la consultation de la gestion des années 2001 - 2002- 2003.

• Lecture des rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes avec l'approbation aux états financiers et des résultats de l'année 2001 - 2002 - 2003.
• A la nomination (Entérinée) de Mr Radhouan Meziou commissaire aux comptes des années 2001 - 2002- 2003, sis à Tunis ElMenzah VI.
• Bonne quittance aux membres du conseil d'administration de la gestion des exercices 2001- 2002- 2003.
• A la nomination des membres du conseil d'administration pour trois ans 2004, 2005, 2006.

Président : Lazhar Bali.
Membres : Lotfi Ben Mansour, Siala Jamel.
4) A la nomination de Mr Bali Lazhar président directeur général de la société de promotion immobilière "SPI BATIMOD" pour son mandat au conseil d'administration de l'année 2004 jusqu'à l'année 2006 avec le pouvoir absolu ainsi, il peut contracter et emprunter auprès des banques et établissement similaires et hypothéquer les biens mobiliers et immobiliers de la société.
5) Autorisation pour Mr le président directeur général Mr Bali Lazhar de vendre toutes les actions ou une partie qui appartient à la société "SPI BATIMOD" dans la société "PROMOBAT" de promotion immobilière (1505 actions).