Banque Franco Tunisienne
Société anonyme
Au capital de cinq millions de dinars
Siège social : 13, rue d'Alger Tunis
Services Centraux sis à la rue 8006
Montplaisir
1002 - Tunis Belvédère -
Registre du commerce B1111931996
Messieurs les actionnaires de la BFT sont invités à assister à l'assemblée générale ordinaire qui aura lieu le vendredi 24 juin 2005 à 10 heures du matin à l'hôtel Abou Nawas, Place des Droits de l'Homme, avenue Mohamed V Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1) Lecture du rapport du conseil d'administration et des états financiers relatifs à l'exercice 2004.
2) Lecture du rapport du commissaire aux comptes sur l'exercice 2004 et du rapport spécial sur les opérations visées à l'article 200 du code des sociétés commerciales.
3) Approbation s'il y a lieu des états financiers relatifs à l'exercice 2004.
4) Quitus aux membres du conseil d'administration.
5) Affectation des résultats de l'exercice 2004.
6) Ratification de la nomination d'un nouvel administrateur.
Conformément à l'article 29 des statuts de la banque seuls les actionnaires propriétaires d'au moins cinquante actions entièrement libérées peuvent assister à l'assemblée générale ordinaire.
Les propriétaires de moins de cinquante actions peuvent se réunir pour former ce nombre et se faire représenter par l'un d'eux.
Les actionnaires qui désirent se faire représenter à l'assemblée générale ne peuvent le faire que par le biais d'un autre actionnaire.
Les actionnaires sont invités à déposer l'acte de procuration au siège des services centraux de la banque au plus tard cinq jours avant la date de la réunion.
Les documents destinés à l'assemblée seront tenus à la disposition des actionnaires au siège des Services Centraux de la Banque sis à la rue 8006 Montplaisir, et ce, durant le délai légal.
P/Le président du conseil d'administration