Société de Maintenance des Installations Pétrolières
« S.M.I.P »
Société anonyme
Au capital de 120.000 dinars
Rue du Lac Constance les Berges du Lac Tunis
MF : 509047N/A/M/000
Messieurs les actionnaires de la société de Maintenance des Installations Pétrolières «SMIP» sont convoqués pour se réunir en :
I) Assemblée générale ordinaire : Mardi 28 juin 2005 à quinze heures à
l'Immeuble Al Badr rue du Lac Mâlaren les Berges du Lac 1053 Tunis, à l'effet de statuer sur l'ordre du jour suivant :
1- Lecture du rapport du conseil d'administration à l'assemblée générale ordinaire relatif à l'exercice 2004.
2- Lecture des rapports du commissaire aux comptes.
3- Examen et approbation éventuelle du bilan et des comptes arrêtés au 31 décembre 2004.
4- Approbation éventuelle des conventions réglementées dans le cadre de l'article 200 du code des sociétés commerciales.
5- Affectation du résultat de l'exercice 2004.
6- Quitus aux administrateurs.
7- Nomination des administrateurs.
8- Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes.
II) Assemblée générale extraordinaire : Mardi 28 juin 2005 à seize heures à l'immeuble Al Badr rue du Lac Malaren les Berges du Lac 1053 Tunis, à l'effet de statuer sur l'ordre du jour suivant :
1. Augmentation du capital.
2. Modification des statuts.
3. Pouvoir pour formalités.
P/Le conseil d'administration