Société PROMOBOIS
SA au capital de 390.000 dinars
Siège social : route de Téniour, km 10 - Sfax
RC : B114031997
Code TVA : 418719 B/A/M/000
Messieurs les actionnaires de la société « PROMOBOIS », sont invités à se réunir au siège social de la société à Sfax, sise à la route de Téniour, km 10 - Sfax, le 24 juin 2005 en assemblée générale ordinaire à 17 heures 30 mn, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1) examen du rapport du conseil d'administration sur l'exercice 2004,
2) lecture des rapports du commissaire aux comptes et approbation des conventions visées à l'article 200 du code des sociétés commerciales sur l'exercice 2004,
3) approbation des états financiers de l'exercice 2004,
4) quitus aux administrateurs,
5) affectation des résultats de l'exercice 2004,
6) questions diverses.
Les documents seront tenus à la disposition des actionnaires au siège social de la société durant les délais légaux.
P/Le conseil d'administration
Le président directeur général