Télécommunications
« RETEL »
SA au capital de 2 000 000 Dinars
divisé en 200 000 actions de 10
Dinars chacune
Siège social : 20, Rue des
Entrepreneurs 2035 Ariana Aéroport
MF : 046083TAM000
RC B : 132182000
Messieurs les actionnaires de la Société Réseaux de Télécommunications sont invités à assister aux réunions des assemblées générales ordinaires et extraordinaires qui se tiendront respectivement le jeudi 23 juin 2005 à 11.00 H et à 12.00 h à l'hôtel Lella Baya à Hammamet sud - Nabeul - pour statuer sur les ordres du jour suivants :
A.G.O
1- Examen du rapport du conseil d'administration à l'assemblée générale ordinaire sur la gestion de l'exercice clos le 31 décembre 2004.
2- Lecture du rapport général et du rapport spécial du commissaire aux comptes.
3- Examen et approbation des états financiers de la société arrêtés au 31 décembre 2004.
4- Approbation des conventions réglementées visées par les articles 200 et suivants et l'article 475 du code des sociétés commerciales.
5- Quitus aux administrateurs pour leur gestion courant l'exercice 2004.
6- Fixation des montants des jetons de présence alloués aux administrateurs pour 2004.
7- Affectation des résultats de l'exercice clos le 31 décembre 2004.
8- Questions diverses.
A.G.E
1- Augmentation du capital de la société pour un montant de 500.000DT par incorporation de réserves.
2- Modification de l'article six des statuts de la société.
3- Extension de l'objet social de la société suite à l'obtention de nouveaux agréments.
4- Modification de l'article trois des statuts de la société.
5- Questions diverses.
Le conseil d'administration